20180308 가상화폐 미국 규제와 바이낸스 해킹 거래소 상황

현재, 바이낸스 해킹 문제로 우리가 알지 못하는 문제가 있습니다. 

그 문제는 바로 미국입니다. 바이낸스 문제가 터지면서, 지구 반대편에서는 우리가 알지 못했던 큰 문제들이 일어나고 있었습니다. 

그 문제에 대해 정리해 보겠습니다. 

1. 미국 SEC의 거래소 규제 정책 발표. 

미국 SEC는 본격적인 가상화폐 시장에 대한 규제를 할 계획에 대해 발표하였습니다. 

이 발표문과 동시에, 미국 가상화폐 거래소 중, 마진거래로 유명한 비트맥스 문제가 나타났습니다. 

비트맥스의 서버 다운과, 많은 양의 마진콜과 공매 청산 사태가 벌어졌습니다. 

비트맥스 문제가 생기자 마자, 미국 달러는 급격하게 하락세를 나타냈습니다. 

위의 내용을 종합적으로 설명드리면, 아래 내용과 같습니다. 

1. 미국 내, 모든 가상화폐 거래서 미증권 등록 절차 실시

2. 불법 거래소 무조건 퇴출 및 투자자 보호

3. 미증권 인증을 받은 거래소는 미국 증권거래소가 지원받는 만큼 동등한 지원

4. 미증권 규제 가이드라인에 맞는 미증권 보안책을 가진 거래소는 미증권 등록 허가 

5. 거래소는 연방 보안법에 해당되는 단어이기에, 어떠한 예외없이 모두 동일하게 적용될 방침

즉, 불법 거래인 마진거래 거래. 비트맥스에게 타격이 가게된 것입니다. 우리나라 사람들도 비트맥스 이용을 많이 하고 있습니다. 전체 코인 시장의 25프로가 한국인인점을 감안한다면, 상대적 수치에서 굉장히 많은 투자자를 보유하고 있습니다. 

2. 바이낸스 거래소 문제점

사건의 발생은 바이낸스에 있는 나의 계정이 외부 침입자로 인하여, 내가 보유하고 있던 비트코인 또는 다른 알트코인들이 자동 매매가 되어, VIA 라는 가상화폐가 매수된 것입니다. 이로 인하여 VIA는 엄청난 펌핑을 기록하게 되었습니다. 

이와 동시에, 바이낸스 입장으로는 아래 첨부와 같습니다. 

우선 이런 문제가 왜? 발생했느냐. 바로 피싱사이트에 의한 방법으로써, 최근 트레이닝 봇 또는 프로그래머들이 각 거래소의 API 키를 연동한 프로그래밍에 따른 개인 보안 유출로 보이고 있습니다. 또 한가지는 바이낸스 유사 사이트 접속입니다. 

최근 랜섬웨어 바이러스가 경고 수준까지 올라가면서, 상당한 보안이 요구되는 때였습니다. 이런 유사사이트 접속은 바로 개인 정보가 유출되는 하나의 경로가 됩니다. 위에 바이낸스 대표가 올리 트위터를 보면 거래소의 자산은 안전하다면서, 문제 없음을 입장 발표하였습니다. 
따라서, 유사 바이낸스 사이트에 접속한 투자자들의 아이디와 비번이 해킹 당했다는 것입니다. 바이낸스 거래소는 문제가 없다는 것입니다. 

이와 동시에, 바이낸스 측 대표는 위의 내용과 같은 공식 발표를 하였으며, 이와 관련된 내용은 아래 바이낸스 사이트와 같습니다. 

공식 입장: https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360001547431

3 월 7 일, UTC 14 : 58-14 : 59에 VIA / BTC 시장은이 2 분 내에 비정상적인 거래 활동을 경험했습니다. 우리의 자동 위험 관리 시스템이 시작되었고 모든 인출은 즉시 중단되었습니다.

이것은 대규모 피싱 및 도용 시도의 일부였습니다.  

지금까지 : 모든 자금은 안전하고 도난당한 자금은 없습니다.

해커는 오랜 기간 동안 사용자 계정 자격 증명을 축적했습니다. 가장 초기의 피싱 공격은 1 월 초로 거슬러 올라간 것 같습니다. 그러나 2 월 22 일경에는 유니 코드 도메인을 사용하여 피싱 공격이 집중되어 binance.com과 매우 유사하게 보였습니다. 하단 2 자. 많은 사용자가 이러한 트랩 및 피싱 시도에 빠졌습니다. 이러한 사용자 계정을 확보 한 해커는 어제까지 각 계정에 대한 거래 API 키를 작성했지만 더 이상 조치를 취하지 않았습니다.

어제, 전술 한 2 분 내에 해커는 API 키를 사용하여 VIA / BTC 시장에 많은 시장 구매를 올려 가격을 올렸으며 31 개의 사전 예금 계좌가 VIA를 맨 위에 팔았습니다. 이는 BTC를 피싱 된 계정에서 31 개의 계정으로 이동하려는 시도였습니다. 그런 다음 즉시이 계좌에서 출금 요청이 시도되었습니다.

그러나 인출은 이미 위험 관리 시스템에 의해 자동으로 비활성화되었으므로 철수가 성공적으로 이루어지지 않았습니다. 또한, 해커들이 보관 한 VIA 동전도 동결되었습니다. 해커가 동전을 훔칠뿐만 아니라 자신의 동전도 보류되었습니다.

해커들은 잘 조직되었습니다. 그들은 즉각적인 행동을 취하지 않을 정도로 오래 참으며, 행동하기에 가장 적절한시기를 기다렸다. 그들은 또한 자신의 이익을 극대화하기 위해 유동성이 작은 동전 인 VIA를 선택했습니다.

Binance의 철저한 보안 점검을 거친 후 철수를 재개했습니다. 거래 기능은 결코 영향을받지 않았습니다. 이 해커들이 피싱 한 계정과 BTC가 VIA 또는 다른 동전을 구매하는 데 사용 된 사용자가 여전히 있습니다. 불행히도 이러한 거래는 해커의 계정과 대조적으로 실행되지 않았습니다. 따라서 우리는 이러한 거래를 취소 할 수있는 입장에 있지 않습니다. 우리는 다시 모든 거래자들에게 계좌 정보를 확보하기위한 특별한 예방 조치를 취할 것을 권고합니다.

우리의 상인을 보호하는 것은 언제나 우리의 최우선 순위입니다.

귀하의 도움에 감사드립니다!

Binance 팀

2018/03/08

사건 정리 : 

위의 바이낸스 사건을 정리하면 필자의 생각은 다음과 같습니다. 바이낸스는 세계적으로 가상화폐 상위 거래소 중 하나입니다. 이런 바이낸스는 많은 가상화폐 물량과 돈을 가지고 있을 것이며, 해커들의 집중 타켓이 되었을 것입니다. 이미 VIA 펌핑을 통해 차익 실현을 하였겠지만, 문제는 위에 미국 사건과 종합하여 보면, 바로, 공매매에 대한 부분입니다. 최근 CME 시카고 선물거래소에서는 롱의 우세로 우상향이 예정되던 비트코인의 흐림이었지만, 최근 숏의 마진콜로 인하여, 피해가 엄청 났습니다. 미국 비트맥스와 같은 마진거래 거래소의 경우 그 피해가 더욱 가중화 되죠. 즉, 숏의 물량 고래들이 아무래도 이런 계획을 짜고 움직이지 않았나 싶은 생각이 많이 듭니다. 벌써, 숏 물량의 고래들은 차익 실현하여, 이익을 봤겠지만, 소액투자자들은 항상 죽을 맛입니다. 이러한 문제들은 이미 첨부자료 만으로도 보여주는 대목이니까요. 이번에도 시세 조정이 이루어졌을 가능성이 매우 높습니다. 어떻게 동시다발적으로 미국와 홍콩 거래소 바이낸스 문제가 나타났을 까요.. 아울러, 돈 맛을 본 사람은 다시 돈 맛을 보러 옵니다. 따라서, 우리가 대처할 수 있는 방법은 그들 놀음에 움직이기 보다는 가만히 있는 것이 좋습니다. 옛말에, 태풍이 일어나면, 가장 자리는 항상 비와 바람이 끈이지 않고 일어나지만, 태풍의 가운데는 비와 바람 없이 어느때와 같이 평온하다. 즉, 우리는 가장 자리에서 가만히 있을 것인지, 아니면, 그들에 휘둘려 움직일 것인지 선택해야 합니다. 저는 개인적으로 그들은 다시 투자하러 들어옵니다. ^^

점점 현명해져지며, 많은 SCAM 속에서 내성이 생기는 우리 투자자분들, 그러나, 사기꾼들은 우리보다 더 많은 정보를 가지고 있습니다. 그 사기꾼들은 세력이고, FUD를 생성하여, 인원 많은 방에 퍼트려, FUD 가 기하급수적으로 퍼져나가 진실로 받아드려지고, 투자자들은 이미 움직이기 시작합니다. 투자에 참고하여 주세요. 

공식 정보 공유방: https://open.kakao.com/o/gorI6yI(2580)